Государство
24.10.2024 · 15:20
В каких случаях больше шансов доказать ошибочность банковской транзакции
Эксперт Ассоциации финансистов Казахстана ответил на вопросы об интернет-мошенничестве
Вынесен приговор организатору финпирамиды Chia TaiPharmaceutical
Казахстанцам выплатили материальный ущерб на 180 млн тенгеОрганизатора финансовой пирамиды Chia TaiPharmaceutical признали виновной и назначили наказание – пять лет лишения свободы, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Западно-Казахстанской области.
«Уроженка Чингирлауского района ЗКО с сентября 2022 по апрель 2023 года вступила в финансовую пирамиду Chia TaiPharmaceutical и заняла руководящую позицию в ее структурном подразделении. Под видом легального инвестирования в фармацевтический завод она незаконно привлекала денежные средства вкладчиков, обещая высокие доходы от деятельности фармацевтического предприятия», - напомнили в прокуратуре.
В результате преступной деятельности потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму свыше 180 млн тенге. Вина подсудимой по созданию и руководству финансовой пирамидой, а также в легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем, полностью доказана.
«Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал подсудимую виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.2 ч.3 ст.217 (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой), п.3 ч.2 ст.218 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем) и в совокупности уголовных правонарушений назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в финансовых организациях и являться участником финансовой организации сроком на пять лет», - сообщили в ведомстве.
Причиненный ущерб полностью взыскан в пользу потерпевших. Приговор суда вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в столице проводят досудебное расследование в отношении группы лиц по факту создания и руководства финансовой пирамидой Sax Invest. Эта компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, но обещанные дивиденды (от 2-3% ежемесячно) участникам выплачивались только за счет привлечения средств от новых вкладчиков. Гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг и инвестировании в проект по добыче алмазов в Анголе.