Экономика
03.06.2024 · 12:21
В Казахстане ищут новые методы борьбы с незаконным выводом капитала
В АФМ предложили усилить уголовную ответственность по этому направлению
Цифровизация архивов: более 100 млн тенге похитили чиновник и подрядчик
В АФМ сообщили, что суд приговорил их к 6,5 годам лишения свободыБолее 100 млн тенге, выделенных на цифровизацию архивов, похитили
госчиновник и подрядчик, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
«Заместитель председателя Комитета по архивным делам и документации министерства культуры и спорта, а также директор IT-компании осуждены за хищение 105 млн тенге, выделенных на разработку информационной системы в рамках реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан». Установлено, что хищение осуществлялось через выделение и перечисление бюджетных денег на техническое сопровождение информсистемы «Единый электронный архив документов», повторно используя терминологию в сфере компьютерных технологий на уже выполненные работы. Техспецификация ИС ранее была разработана и введена в эксплуатацию самим подрядчиком с принятием обязательств по гарантийному техническому сопровождению. Однако руководство комитета, выделив на уже выполненные работы бюджетные средства, повторно перечислило их разработчику ИС по фиктивным актам выполненных работ», - сообщили в АФМ.
В агентстве уточнили, что похищенные деньги направили на приобретение дорогостоящего движимого и недвижимого имущества, которое для «сокрытия преступного происхождения и введения в законный оборот оформлялось на доверенных лиц».
Суд приговорил заместителя председателя комитета и руководителя IT–компании к 6,5 годам лишения свободы, с взысканием причиненного ущерба, лишением госнаград, пожизненным лишением права занимать государственные и руководящие должности в коммерческих организациях сроком на семь лет. Приговор в законную силу не вступил.
С марта 2024 года в АФМ работают специальные подразделения по выявлению и расследованию преступлений в сферах цифровизации, незаконной майнинговой деятельности и обмену криптовалют. В указанных сферах выявлено 17 преступлений, из которых 13 по фактам организации незаконных криптообменных операций и деятельности трех майнинговых ферм.