Финансы
27.03.2024 · 10:48
В Казахстане ликвидировали 41 финансовую пирамиду
Пострадавшим возместили 4,6 млрд тенге
Двух казахстанцев задержали за незаконный оборот криптовалюты
Доход от продажи цифровых активов составил свыше миллиона долларовДепартамент Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области начал досудебное производство в отношении двух граждан по факту незаконного оборота криптовалюты, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
«Пресечена незаконная предпринимательская деятельность двух казахстанцев, которые с 2020 года в Костанае осуществляли оборот необеспеченных цифровых активов на платформе криптобирж, сопряженный с извлечением дохода в особо крупном размере», - указывается в сообщении.
Для привлечения клиентов они создали веб-сайт криптообменного пункта, через который каждый мог обратиться за обменом криптовалюты.
«В результате обысков по месту жительства данных лиц обнаружены и изъяты предметы, подтверждающие незаконную деятельность: системные блоки, ноутбуки, сотовые телефоны с приложениями криптовалютных бирж, веб-сайта криптообменного пункта, а также логин и пароль аккаунта на криптобирже. На имущество подозреваемых и средства, находящиеся на счетах криптобиржи, наложен арест. Незаконный доход от продажи необеспеченных цифровых активов составил почти 1 млн 350 тыс. долларов», - сообщили в АФМ.
Расследование продолжается.