Государство
14.03.2024 · 11:16
АФМ проверит все СпецЦОНы Казахстана
Случаи краудфандинга для личного обогащения участились в Казахстане
Сумма сборов с признаками мошенничества оценивается в 2 млрд тенгеСлучаи краудфандинга для личного обогащения участились в Казахстане, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
По информации АФМ, 138 банковских карт вовлечены в сомнительные сборы (краудфандинг) на различные цели, а свои деньги на псевдопомощь направили свыше 660 тыс. казахстанцев. Об этом стало известно в ходе очередного заседания Межведомственного совета по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, прошедшего на площадке АФМ под председательством Дмитрия Малахова.
Отмечается, что сумма сборов составила 6 млрд тенге, из которых 33% (2 млрд) имеют признаки мошенничества. Установлены потенциальные угрозы коллективного сбора средств в социальных сетях для дальнейшего их нецелевого использования.
Глава АФМ Дмитрий Малахов отметил, что выявляются случаи, когда недобросовестные граждане беспрепятственно и бесконтрольно осуществляют сбор под видом благотворительной деятельности и оказания помощи для «лечения» и «помощи малоимущим».
Злоумышленники расходуют деньги на покупку движимого и недвижимого имущества, бытовые расходы, ставки в букмекерских конторах и аренду дорогих апартаментов за рубежом.
Не исключена вероятность, что благие намерения добродушных граждан стали легким заработком для псевдонуждающихся.
Участники заседания – представители МФЦА, финрегулятора и банков второго уровня - отметили необходимость разработки законодательных мер по регулированию краудфандинговой деятельности.
Справочно: краудфандинг – это инновационный способ сбора денег, используемый для финансирования проектов, инициатив и стартапов.