Преступную деятельность по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ организовал житель Карагандинской области. По данному факту территориальным департаментом АФМ начато досудебное расследование, передает Агентство по финансовому мониторингу.
Преступная схема заключалась в использовании фиктивных займов, полученных в микрофинансовых организациях, путем заключения с контрагентами-покупателями тройственного договора.
Последний производил оплату не в адрес подконтрольному ТОО, а в адрес МФО, якобы в счет погашения задолженности.
Это позволяло группе лиц обналичивать денежные средства и выдавать их физлицам якобы по договорам займа, в целях извлечения материальной выгоды в виде процентов от общей суммы (от 2 до 6%).
Так, в период с 2022 года по настоящее время общий оборот по реализации 9 компаний с контрагентами-покупателями превысил 40 млрд тенге.
Следствием установлено, что преступную деятельность, связанную с выпиской фиктивных счетов-фактур, организовал житель Карагандинской области, ранее осужденный за аналогичное преступление к 3,5 годам ограничения свободы.