На незаконной продаже криптовалюты карагандинец заработал 95 млн тенге
Зарегистрировано досудебное расследованиеДепартамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области зарегистрировал досудебное расследование. Гражданин РК осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность с оборотом электронных цифровых активов
через криптобиржу, с извлечением
дохода в особо крупном размере, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
«По предварительному заключению, сумма поступлений криптовалюты на кошелек с начала 2020 года по февраль 2023 года превысила 205 тыс. долларов или почти 95 млн тенге. Установлено, что подозреваемое лицо осуществляет продажу криптовалюты через переводы на бирже Binance на криптокошельки покупателей с криптокошельков своего сына», - указывается в сообщении.
По информации МФЦА, лицензий на осуществление обменных операций в качестве юридического лица ни у одного из указанных лиц не имелось.
Иная информация разглашению не подлежит, указали в АФМ.