Расследование
по делу АО «Delta Bank» в рамках выделенного в
отдельное производство уголовного дела продолжается Агентством по
финансовому мониторингу, сообщает пресс-служба ведомства.
«Установлено,
что в период с 2012 по 2017 год гражданин Нурлан Тлеубаев выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо
безвозвратных кредитов. В ходе следствия выявлены и санкционированы аресты на
активы и объекты имущества, принадлежащего Нурлану Тлеубаеву и его родственникам», -
отмечается в сообщении.
Как
уточнили в АФМ, под арест попали элитный ресторан, четырехкомнатная квартира и
100% доли в трех компаниях, расположенных в Праге, а также вилла в ОАЭ,
расположенная в Palm Jumeirah, стоимостью почти 5 млн долларов.
Кроме
того, санкционирован арест 100% доли «Вентспилского зернового терминала»,
расположенного в Латвии (стоимость 27 млрд тенге), путем
направления международного следственного поручения в рамках сотрудничества с
Латвийской Республикой.
Вместе с
тем в Фонд проблемных кредитов переданы 5 сахарных заводов и 58 объектов
имущества (13 земельных участков, 40
автотранспортных средств, 1 квартира, 4 строения), принадлежащих Нурлану
Тлеубаеву.
Приговором
суда он осужден к 10 годам лишения свободы.
«В
настоящее время пострадавшими от незаконной деятельности Тлеубаева Н. и его
компаний являются АО «КазИнвестБанк» (ущерб 131 млрд тенге), АО «Банк Развития
Казахстана» (исковые требования на
2,3 млрд тенге)
и АО «ЕНПФ» (подан гражданский иск
о взыскании 5 млрд тенге)», - проинформировали в ведомстве.
Агентством
по финансовому мониторингу продолжается работа по поиску и возврату активов, в
том числе из-за рубежа, отметили в АФМ.
АРРФР предлагает вести «серый список» руководителей БВУ
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.