1. Главные новости
›
2. Государство

Ущерб на 770 млн тенге нанесла жителям ЗКО организатор финпирамиды

АФМ проводит досудебное расследование в отношении представителей компании Chia Tai Pharmaceutical Автор: Kapital.kz

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области проводит досудебное расследование в отношении представителей компании Chia Tai Pharmaceutical по факту руководства финансовой пирамидой, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

«Данная компания позиционировала себя как инвестиционная и обещала высокий и стабильный доход. Chia Tai Pharmaceutical привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками. Сумма ущерба на сегодня составляет более 769 млн тенге. В настоящее время подозреваемая в организации финансовой пирамиды задержана и с санкции суда сроком на два месяца взята под стражу», - указывается в сообщении.

Досудебное расследование продолжается. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация распространению не подлежит.

«Если вы столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания. Отметим, что расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда, опубликован на сайте Агентства по финансовому мониторингу. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации», - отметили в АФМ.

Государство 13.07.2023 · 15:40

Деятельность финансовой пирамиды пресечена в Западно-Казахстанской области

С начала года в нее было вовлечено 130 вкладчиков

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.