Досудебное
расследование в отношении директора TOO Almaty Kuat по фактам мошенничества и
легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере завершено департаментом
АФМ по Алматы.
Следствием
установлено, что директор ТОО, заключив договор электроснабжения с участниками
индустриальной зоны Алматы, более 10 субъектами предпринимательства, обманным
путем, введя в заблуждение потребителей электроэнергии, а также
электропроизводящие и электропередающие организации, незаконно выставляя
счета на оплату за потребление электроэнергии, на протяжении двух лет взимал
плату с предпринимателей за электроэнергию.
Тем
самым был причинен ущерб на общую сумму более 620 млн тенге.
В
ходе дальнейших следственных мероприятий установлено, что директор
вышеуказанного ТОО вовлекал в законный оборот денежные средства, полученные
преступным путем, посредством совершения сделок, представляющих доход.
Постановлением
суда наложены аресты на земельные участки и оборудование на общую сумму более
134 млн тенге.
Приговором
суда директор ТОО признан виновным с назначением наказания в виде 6,5 лет
лишения свободы с конфискацией имущества.