Окружной суд Амстердама 9 января 2023 года отказал в
удовлетворении ходатайства
Анатола
Стати, Габриэля Стати, Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Trading LTD. о признании и исполнении
арбитражного решения,сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Казахстана.
«Решение было получено ими в результате процессуального
мошенничества, что представляет
собой нарушение публичного порядка Нидерландов», - пояснили в ведомстве.
24
декабря 2021 года Верховный суд отменил решение Апелляционного суда Амстердама о признании и исполнении арбитражного решения
и передал дело на пересмотр
в Окружной
суд Амстердама. После промежуточного решения Окружного суда Амстердама от 3 мая
2022 года РК была предоставлена возможность
дополнительно обосновать доводы о
том, что арбитражное решение было получено путем процессуального мошенничества
на основе новых доказательств.
«Республика раскрыла мошенничество
Стати,
в частности, представив суду
переписку между Стати
и их аудиторами
KPMG, которая показывает, что финансовые отчеты, на которые опирались Стати во время
арбитража, были существенно искажены, и впоследствии, отозваны KPMG. Казахстану удалось
обнаружить крупные хищения средств после получения и анализа банковских выписок
многочисленных компаний, тайно контролируемых Стати. Изучив масштабные мошеннические схемы, Окружной суд
Амстердама постановил, что Стати
действительно добились
арбитражного решения путем процессуального мошенничества и на этом основании
отклонил ходатайство
о признании и исполнении
арбитражного решения», - указывается в сообщении министерства.
Министр юстиции Азамат Ескараев
прокомментировал данное решение: «Республика
Казахстан вновь одержала победу в своих многолетних усилиях по привлечению к
ответственности молдавских олигархов Анатола Стати и
Габриэля Стати. Это четвертый
случай, когда суд полностью рассмотрел дело и подтвердил, что Стати совершили мошенничество
в отношении нашей страны, нанятых
аудиторов (KPMG), арбитражного трибунала
и шведских судов».
Окружной суд Амстердама
подтвердил, что Стати совершили финансовое мошенничество в республике: «Стати
совершили финансовое мошенничество
путем вывода крупных
сумм из КПМ и ТНГ (бывшие компании Стати – ТОО «Казполмунай» и «Толкыннефтегаз») при
продаже сырой нефти,
используя
данные
суммы
на личные расходы через подконтрольную компанию Стати – Hayden Limited
Ltd, извлечения десятков миллионов долларов из ТНГ при строительстве газоперерабатывающего завода
посредством незаконных сделок
с тайно контролируемой Стати
компанией Perkwood, и скрытия своих расходов в
годовой отчетности «активов» и «затрат», в результате чего
годовая отчетность была существенно искажена».
В Минюсте пояснили, что Окружной суд Амстердама также
пришел к выводу, что финансовое мошенничество,
совершенное Стати в Казахстане, не было предметом разбирательства во время
арбитража. Было установлено, что Стати
представили в арбитраж ложную и неполную информацию, сознательно сделали
вводящие в заблуждение заявления и скрыли соответствующие факты. В связи с этим
Окружной
суд Амстердама заключил, что: «В
удовлетворении ходатайства Стати о признании арбитражного решения отказано на
том основании, что Стати совершили процессуальное мошенничество в арбитраже,
что является нарушением публичного порядка Нидерландов».
В исполнении арбитражного решения
было отказано, при этом расходы РК должны быть возмещены Стати.