Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование
дела в отношении Кайрата Боранбаева и его доверенного лица Наханова, управляющего
директора АО «НК «КазМунайГаз» Ибулла Серді и заместителя председателя правления
АО «НК «QazaqGaz» Жанузак Тайыр, которые подозреваются в хищении
государственных средств в особо крупном размере и легализации преступных
доходов. Об этом сообщает пресс-служба Агентства.
По данным расследования, в 2019 году через
подконтрольное ТОО «Азиягаз Чунджа» реализована преступная схема хищения
средств национальной компании «Qazaq Gaz» (ранее КазТрансГаз) при поставках
газа. Похищенные средства в размере 14,5 млрд тенге в последующем легализованы
под видом распределения и выплаты дивидендов от якобы законной
предпринимательской деятельности.
«Причиненный ущерб в ходе расследования возмещен
в полном объеме. Помимо этого, наложен арест на денежные средства в размере 38
млрд тенге и недвижимость стоимостью 4,2 млрд тенге. Расследование в этой части
окончено, материалы переданы на ознакомление участникам процесса. При этом в
связи с неполучением результатов правовой помощи из Австрии, Латвии,
Люксембурга, Молдовы, Таджикистана, ОАЭ и Эстонии продолжается следствие по
другим эпизодам противоправной деятельности Боранбаева», - говорится в
сообщении.
Параллельно Агентством проводится работа по
установлению и замораживанию зарубежных активов, купленных за счет незаконных
доходов.
«Следует отметить, что с 2010 года компании,
аффилированные с Боранбаевым, экспортировали значительную часть производимого в
Казахстане газа с концентрацией прибыли на зарубежных счетах, вопреки
национальным интересам. В результате
следственных действий указанные объемы казахстанского газа с ежегодной
стоимостью свыше 440 млн долларов США (207 млрд тенге) направлены для
потребителей внутри страны и увеличения экспортного потенциала государства», -
сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
В марте 2022 года стало известно, что Агентство по финансовому мониторингу расследует уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.