Государство
19.08.2022 · 10:50
Завершено расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева
Также по делу проходят Ибулла Серді, Жанузак Тайыр
Начато расследование в отношении двух организаторов финпирамиды
Подозреваемые привлекали с вкладчиков по 2 тыс. долларовДепартаментом Агентства по финмониторингу Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении двух организаторов финпирамиды по факту легализации денег, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба АФМ.
«Схема привлечения вкладчиков предусматривала внесение 2 тыс. долларов и получение вместо них 6,9 тыс. долларов на фиктивном счете карты путешественника. Эти деньги якобы можно было тратить при оплате до 80% стоимости услуг в зарубежных отелях, - пояснили в ведомстве. - При отсутствии денег предлагался онлайн-кредит на покупку 5 смарт-часов, которые вкладчики не получали, а вместо них на мнимый счет в приложении Qnet Mobile поступали так называемые «Экарды». Их можно было использовать при покупке карты путешественника».
Пр данным АФМ, часть преступного дохода в размере 8,5 млн тенге организаторы финпирамиды разместили на депозитах в одном из казахстанских банков.
Иная информация в интересах следствия в порядке ст. 201 УПК РК не разглашается.
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.