Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу изобличил преступную группу, которая выписывала фиктивные счета-фактуры, сообщает
корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
«Преступная группа под руководством гражданина Виталия Хана осуществляла выписку
фиктивных счетов-фактур в адрес контрагентов от 7 подконтрольных юридических лиц с целью освобождения
своих покупателей от уплаты налогов в бюджет. Своими действиями они причинили особо крупный ущерб государству на сумму
свыше 490 млн тенге», указывается в сообщении АФМ.
Суд приговорил
основного фигуранта Хана Виталия Васильевича к реальному сроку лишения
свободы – 4 года, и двух причастных к незаконному обналу лиц – к лишению
свободы условно.
Все трое подсудимых на длительный срок лишены права занимать
руководящие должности в коммерческих организациях, в том числе должности,
связанные с выпиской счетов-фактур.
Неуплаченные налоги будут предъявлены всем контрагентам
в рамках камерального контроля и
налогового аудита.
ОПГ выписывала фиктивные счета-фактуры
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.