Государство
13.04.2022 · 13:55
В МВД назвали семь признаков финансовых пирамид
Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, напомнил начальник следственного департамента
Гарант 24 Ломбард: потерпевшими признаны свыше 17 тысяч человек
Размер причиненного ущерба составил более 30 млрд тенгеПо уголовному делу в отношении финансовой пирамиды «Гарант 24 Ломбард» выявлено 53 подозреваемых, из них 48 переданы в суд, пятеро объявлены в розыск. Об этом на брифинге в СЦК рассказал заместитель начальника следственного департамента МВД Мухтар Кожаев, сообщает ortcom.kz.
Он напомнил, что уголовное дело завершено в июне 2021 года и направлено в суд.
«По уголовному делу в отношении финансовой пирамиды «Гарант 24 Ломбард» потерпевшими признаны более 17 тыс. человек. Размер причиненного ущерба составил более 30 млрд тенге. В целях его производства в ходе следствия установлено имущество подозреваемых, добытое преступным путем. Его общая стоимость оценивалась более чем в 2 млрд тенге. В настоящее время судебный процесс продолжается в Актобе. Судом допрошены граждане и свидетели, признанные потерпевшими по данному делу. По их результатам подозреваемые будут допрошены, и в установленном порядке суд примет свое решение», - рассказал спикер.
По словам заместителя начальника следственного департамента, вопрос о взыскании ущерба, причиненного потерпевшим, решается в судебном порядке.
Во время расследования уголовного дела в отношении
организаторов финансовой пирамиды «Gold Company LTD» выяснилось, что в составе преступной группы состояли граждане Казахстана и России, сообщил начальник следственного департамента Санжар Адилов.
«Они завладели свыше 9 млрд тенге, обещая нашим гражданам высокую прибыль от вымышленных инвестиционных проектов в интернете. Преступными действиями виновных причинен ущерб свыше 4 тыс. граждан. Деятельность указанной финансовой пирамиды пресечена департаментом полиции Актюбинской области. В настоящее время дело рассматривается в суде», - сообщил он.
Санжар Адилов добавил, что одна из отличительных особенностей финпирамид в том,
что их многие руководители и создатели находятся за рубежом и являются
гражданами иностранных государств.
«МВД через международные каналы связи в рамках предусмотренного Конвенциями порядка устанавливается местонахождение подозреваемых, проверяется наличие у них активов и счетов за границей, движимого и недвижимого имущества, приобретенного в результате совершения преступных действий. В качестве положительного примера уголовное дело в отношении руководства «Teletrade D.J. Limited», где в рамках расследования в иностранных банках других государств (Армения, Латвия, Литва, РФ) установлено наличие банковских счетов данной компании с денежными средствами более 700 тыс. долларов и 130 тыс. евро. Также установлены активы в виде гостиницы и 3 квартир в Турции. Дело направлено в суд, находится на рассмотрении», - рассказал он.