По уголовному делу финансовых пирамид ТОО «Astex.kz», ТОО «ACD
technology» и ТОО «Mudarabah Capital» признаны подозреваемыми 14 человек. Об этом на брифинге в СЦК рассказал
начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов, сообщает ortcom.kz.
Он пояснил, что финансовые пирамиды позиционировали себя как
успешные организации в области сверхдоходных инвестиций. Для привлечения денег
преступники заключали договоры о сотрудничестве с потерпевшими, а вложенное якобы направляли для участия в государственных закупках. Вкладчикам обещали дивиденды
до 20% ежемесячно.
«Однако фактически ни «ASTEX.KZ», ни «ACD technology» не
принимали участия в государственных закупках, дивиденды выплачивались инвесторам
за счет взносов новых вкладчиков. С целью увеличения потока поступающих
денежных средств в деятельность финансовых пирамид привлекались известные
блогеры. В настоящее время по уголовному делу проведен большой объем работы.
Назначены многочисленные экономические, бухгалтерские судебные экспертизы. Для возмещения материального ущерба потерпевшим следователем наложены аресты
на имущество, расположенное в Алматы, Нур-Султане и Алматинской области,
зарегистрированное за подозреваемыми и их родственниками. Это 4 земельных
участка, 10 квартир, 5 частных домов, 2 автомобиля и 1 магазин», - рассказал он.
Санжар Адилов добавил, что по уголовному делу признаны подозреваемыми три
призывавших вкладывать свои деньги в указанную пирамиду блогера. В отношении двоих избрана мера пресечения в виде «залога», и один объявлен в международный розыск с избранием меры пресечения - «содержание под стражей».
«Избранные меры пресечения согласованы с органами прокуратуры в
рамках трехзвенной модели уголовного процесса и избраны судом.
Потерпевшей стороной, как участником процесса, ни одно решение органа
уголовного преследования, в том числе об избрании меры пресечения, в органы
прокуратуры и суде не обжаловалось. В ближайшее время уголовное дело
планируется передать на ознакомление участникам уголовного процесса, после
которого оно будет направлено в суд», - отметил спикер.
В феврале сообщалось, что известных казахстанских вайнеров подозревают в создании финансовой
пирамиды. В пресс-службе городского суда Алматы уточняли, что речь идет о Мейржане Туребаеве, Мейирхане Шерниязове и Азизжане Саидбаеве.
В городском суде Алматы подтвердили эту информацию
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.