1. Главные новости
›
2. Государство

В столице выявлена компания с признаками финпирамиды

Сумма причиненного от действий Best Road Investment ущерба устанавливается

Столичным департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлено, что на территории города Нур-Султана действует ТОО Best Road Investment, которое привлекает средства вкладчиков и обещает возвратность 100% суммы вклада при привлечении не менее трех новых вкладчиков».  

В настоящее время устанавливаются потерпевшие лица и сумма причиненного ущерба.

Иные сведения в интересах следствия не разглашаются.

Государство 30.11.2021 · 12:10

В СКО финпирамида работала под видом жилищного кооператива

Компания предлагала казахстанцам «альтернативу ипотечному займу», сообщили в Агентстве по финмониторингу

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.