Северо-Казахстанским департаментом Агентства по финансовому мониторингу расследуется уголовное дело по факту организации финансовой пирамиды, сообщает пресс-служба ведомства.
«Организация под видом жилищного кооператива осуществляла финансовую деятельность на территории РК, в том числе Северо-Казахстанской области, с целью мнимого оказания содействия гражданам в приобретении жилья вне зависимости от дохода, - говорится в сообщении агентства. - Организаторы финансовой пирамиды посредством социальных сетей и мессенджера WhatsApp привлекали физических лиц, предлагая альтернативу ипотечному займу в рамках программы «Шанырак +».
Для участия в программе необходимо было внести 103 доллара и пригласить новых вкладчиков.
В ходе проведения следственных действий в филиалах компании обнаружена и изъята печатная продукция, буклеты, брошюры с информацией о деятельности компании, договоры, списки и информация по вкладчикам.
По данному факту начато досудебное расследование. В интересах следствия иная информация не разглашается.
Начато досудебное расследование
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.