Сотрудниками Актюбинского департамента Агентства по финансовому мониторингу пресечена деятельность компании Crowd 1 с признаками финансовой пирамиды, сообщает пресс-служба ведомства.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлено, что организаторы финпирамиды, выдавая себя за международную сетевую организацию Crowd 1, предлагали населению инвестировать денежные средства в различные по стоимости и видам «пакеты» по приобретению виртуальных земельных участков, - рассказали в Агентстве по финмониторингу. - Следствием установлены следующие виды «пакетов»: белый, черный, золотой и титановый, стоимость которых варьировалась от 99 до 2 499 евро. Таким образом организаторы обеспечивали привлечение активов в компанию и обещали гарантированную прибыль».
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 217 ч. 1 УК.
«Следствием установлено, что в компании действует система выплат по принципу спирали. Вкладчики первых уровней получают вознаграждения за счет перераспределения взносов, поступающих от новых вкладчиков. Компания River Coins Limited не зарегистрирована на территории РК как субъект предпринимательской деятельности, не имеет лицензий и разрешений на совершение банковских операций – привлечение средств и выплату вознаграждений», - говорилось в сообщении агентства.
Ущерб превысил 24 млн тенге
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.