Президент Касым-Жомарт Токаев подписал
закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сообщает Интерфакс-Казахстан.
Документ был разработан для улучшения национальной
системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также
реализации международных стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с
отмыванием денег (ФАТФ).
В частности, он направлен на установление на законодательном
уровне надлежащего контроля по операциям с деньгами и иным имуществом,
осуществляемым публичными должностными лицами Казахстана.
«Перечень этих лиц будет утверждаться президентом
Казахстана, а агентство по финансовому мониторингу будет вести список этих лиц,
членов их семьи и близких родственников. То есть публичные лица Казахстана и
их близкие при получении услуг от субъектов финансового мониторинга будут подвергаться
дополнительной проверке, как и иностранные лица по закону», - сообщал ранее
депутат мажилиса Сергей Симонов, представляя проект закона на
заседании правительства.
«Данная норма направлена на достижение финансовой
прозрачности и возможного пресечения правонарушений, связанных с использованием
вверенных полномочий политически значимыми должностными лицами», - отмечалось в
заключении к законопроекту комитета мажилиса по финансам и бюджету.
Нормами документа также предусматривается отнесение лиц,
осуществляющих выпуск, организацию торгов цифровыми активами, предоставление услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное
имущество, к субъектам финансового мониторинга.
Кроме того, документом будет обеспечено предоставление доступа
к данным Национального реестра бизнес-идентификационных номеров уполномоченному
органу по финансовому мониторингу в целях установления прозрачности сведений о
законном владельце учреждения (прямом или косвенном).
При обсуждении документа в мажилисе депутаты вносили в
него ряд поправок, касающихся уточнения понятий «публичное должностное лицо» и «члены
семьи публичного должностного лица»; определения срока, когда публичное
должностное лицо перестает быть объектом надлежащей проверки субъектов
финансового мониторинга; снижения пороговых значений по некоторым операциям с
деньгами и (или) иным имуществом, подлежащим финансовому мониторингу.
Также поправки направлены на обеспечение надлежащего
финансового мониторинга операций, связанных с куплей-продажей драгоценных
металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них, с получением или
предоставлением имущества по договору финансового лизинга, совершенных в
безналичной форме.