Депутаты мажилиса одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма», передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
Депутат Сергей
Симонов, представляя законопроект, пояснил, что Казахстан готовится к прохождению
второго раунда взаимной оценки Евразийской группой по противодействию
легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Оценка
запланирована на начало 2022 года.
«Нам необходимо
имплементировать в национальное законодательство рекомендации 12, 15, 24 и 25,
вытекающие из международных стандартов ФАТФ - Группы разработки финансовых мер
борьбы с отмыванием денег. Эти законодательные меры позволят избежать
критических замечаний, которые могут возникнуть у экспертов», - пояснил он.
В одной из норм законопроекта закрепляется понятие «публичное должностное лицо»: будет составлен перечень чиновников, за которыми будет вестись контроль по операциям с деньгами и иным имуществом. Список будет утверждаться президентом. А за Агентством по финмониторингу закрепляется функция дополнительно проверять доходы и имущество «публичных должностных лиц», а также членов их семей и близких
родственников. «То есть публичные должностные лица Казахстана и их близкие
при получении соответствующих услуг от субъектов финансового мониторинга будут
подвергаться дополнительной надлежащей проверке, как и иностранные публичные
должностные лица», - пояснил Сергей Симонов.
По его словам, к публичным должностным лицам относятся
лица, занимающие ответственные государственные должности, лица, уполномоченные
на выполнение государственных функций, а также лица, управляющие
государственными предприятиями и субъектами квазигосударственного сектора. «Согласно международным стандартам ФАТФ, к национальным
публичным лицам относятся лица, которые наделены в пределах своей страны
публичными функциями управления государством: главы государств и правительств,
старшие сотрудники правительства, судебные и военные, видные политические
деятели, а также руководители государственных корпораций. Также там еще есть
публичные личности политических партий», - пояснил мажилисмен.
В проекте закона детализировано понятие «члены семьи». «Что касается близких родственников, то определение будет
трактоваться из Кодекса о браке и семье, где к близким родственникам относятся
родители, дети, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки», - сообщил Сергей
Симонов.
Выпуск
цифровых активов, организацию торгов ими, услуги по обмену цифровых активов на
деньги и ценности также отнесут к подлежащим финмониторингу.
Депутаты внесли в документ поправки о снижении пороговых значений по некоторым операциям с деньгами
и иным имуществом, подлежащим финансовому мониторингу: по сделкам с
недвижимым имуществом – с 200 млн до 50 млн тенге; по выигрышам в наличной
форме – с 3 млн до 1 млн тенге.
«Сделки по недвижимости относятся к высоким рискам по
легализации доходов, полученных преступных путем. По полученным сведениям
уполномоченного органа, с 2018 по 2020 год идет снижение количества
операций по сделкам с недвижимостью, которые превышают порог в 200 млн
тенге. Но в среднем при финансировании терроризма (суммы - Ред.) сделок с недвижимостью
намного ниже. Снижение порога позволит выявлять подозрительные операции и снизить риски», – заключил Сергей Симонов.
Микрофинансовые организации заработали за полгода 43,4 млрд тенге
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.