Депутаты сената приняли законопроект по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Об этом
сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«Законопроект направлен на снижение рисков отмывания незаконных доходов и повышение эффективности национальной антиотмывочной системы», - сказала депутат Ольга Перепечина, представляя документ на пленарном заседании сената.
По ее словам, в следующем году пройдет оценка технического соответствия национального законодательства международным стандартам ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) и эффективности национальной системы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
«Негативный результат может привести к экономическим санкциям со стороны участников Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - ФАТФ, которая объединяет свыше 200 стран. В случае непринятия мер все наши внешнеэкономические операции будут находиться под усиленным мониторингом. Это может привести к торможению торговой деятельности и снижению инвестиционной привлекательности», - пояснила Ольга Перепечина.
В рамках нового законопроекта предлагается внедрить институт национальных публичных должностных лиц. То есть закрепить понятие «публичные должностные лица» для установления на законодательном уровне контроля над операциями с деньгами и иным имуществом, которые они проводят.
«К публичным должностным лицам, их супругам и близким родственникам, которым присвоен высокий уровень риска при получении соответствующих услуг от субъектов финансового мониторинга, будут применяться дополнительные меры надлежащей проверки. В случае прекращения своих полномочий к этим лицам в течение 12 месяцев также будут применяться дополнительные меры надлежащей проверки при осуществлении операций с деньгами и иным имуществом. Данный вид мониторинга также послужит дополнительным инструментом в противодействии коррупции», - сообщила сенатор.
Кроме того, в законопроекте говорится о регулировании работы провайдеров виртуальных активов. Поясняется, что лица, осуществляющие выпуск, организацию торгов цифровых активов, а также предоставляющие услуги по обмену цифровых активов на денежные средства, ценности и иное имущество, находятся в Казахстане вне финансового мониторинга.
«Поэтому предлагается отнести указанных лиц, осуществляющих деятельность в пределах территории страны, к числу субъектов финансового мониторинга и обязать их направлять уведомления о начале или прекращении деятельности в уполномоченный орган в целях обеспечения кибербезопасности виртуальных ценностей, а МЦРИАП определить в качестве уполномоченного органа», - прокомментировала Ольга Перепечина.
Кроме того, в законопроекте идет речь о расширении компетенций Агентства финансового мониторинга. В частности, ведомству предлагается предоставить доступ к Национальному реестру бизнес-идентификационных номеров в целях установления прозрачности сведений о законном владельце учреждения.