Банки сделали заявление по делу об ОПГ, оформлявшей кредиты на социально уязвимых граждан

Казахстанские банки сделали заявление по уголовному делу прокуратуры Акмолинской области, заведенному по фактам деятельности ОПГ, оформлявшей кредиты на социально уязвимых граждан. Его распространила Ассоциация финансистов Казахстана, передает центр деловой информации Kapital.kz.

«Казахстанские банки второго уровня — АО «Kaspi Bank», АО «ForteBank», АО «Евразийский банк» и АО «Alatau City Bank», при поддержке Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), считают необходимым выступить с совместным заявлением. 2 сентября 2025 года органы прокуратуры Акмолинской области опубликовали информацию об ОПГ с участием сотрудников банков. Банки не получали от органов прокуратуры официальные уведомления о том, что их бывшие или действующие сотрудники являются фигурантами данного расследования. В настоящее время банки намерены обратиться в органы прокуратуры с запросом о предоставлении информации по данному делу», - говорится в заявлении. 

Также в обращении отмечается, что на текущий момент банкам не известны факты причастности бывших или действующих сотрудников к обстоятельствам данного уголовного дела. 

«После получения официальных документов, подтверждающих опубликованную информацию, все банки готовы оказать максимальное содействие правоохранительным органам в расследовании любых нарушений прав и интересов клиентов. Все перечисленные выше банки дорожат своей деловой репутацией и осуществляют деятельность прозрачно и в полном соответствии с законами Республики Казахстан и иных юрисдикций, международными соглашениями, нормативно-правовыми актами уполномоченных органов РК, а также внутренними нормативными документами», - подчеркивается в тексте заявления.

Профессиональное финансовое сообщество Казахстана призывает органы прокуратуры и иные правоохранительные органы Республики Казахстан взвешенно подходить к публичным заявлениям на чувствительные темы, которые потенциально могут повлечь угрозу деловой репутации финансовых институтов, заключили в АФК.

Напомним, 2 сентября прокуратура Акмолинской области сообщила о завершении расследования дела в отношении организованной преступной группы, похищавшей социально уязвимых граждан и оформлявшей на них крупные кредиты. 

По данным надзорного органа, в ОПГ входили 25 человек из разных регионов страны. Среди них – работники ряда банков (Kaspi Bank, ForteBank, Евразийский Банк, Jusan Bank), при участии которых на протяжении более пяти лет совершались мошеннические действия. Жертвами преступлений стали 348 граждан, ущерб составил 3,7 млрд тенге.