Арбитражный суд Нижегородской области
арестовал имущество акционера и исполнительного директора Freedom Holding Corp
Тимура Турлова и других соответчиков в обеспечение иска Агентства по
страхованию вкладов (АСВ) о взыскании убытков в пользу признанного банкротом
банка «Ассоциация», говорится в картотеке арбитражных дел, пишет Интерфакс-Казахстан.
Суд, в частности, наложил арест на денежные средства и иное
имущество Турлова (в том числе на долю в 49% в ООО «Марин Оперешн Сервисз») в
пределах 18,95 млн евро и 2,05 млн долларов.
В числе соответчиков по иску АСВ также Станислав Машагин,
Марина Косырева, Ольга Артемьева, на имущество и денежные средства которых
наложены аресты в пределах тех же сумм.
Позднее Тимур Турлов прокомментировал центру деловой информации Kapital.kz решение арбитражного суда Нижегородской области. «Мы будем разбираться в данной ситуации в рамках правового поля. С российским банком, о котором идет речь, никак не аффилирован. В любом случае это никоим образом не затронет наш международный бизнес и проекты в Казахстане, поскольку в нашем холдинге уже давно нет российской составляющей», - подчеркнул бизнесмен.
Как сообщало АСВ, иск о взыскании с Тимура Турлова и
соответчиков убытков «связан с их участием в выводе активов из банка «Ассоциация».
«Основанием для предъявления требований послужили действия
фигурантов дела, направленные на вывод активов из банка. По факту хищения средств
из кредитной организации возбуждено уголовное дело», - говорилось в сообщении
АСВ.
Тимур Турлов в 2022
году отказался от гражданства РФ. Freedom Holding в феврале 2023 года продал
российские активы - брокера и банк.
Банк России отозвал у КБ «Ассоциация» лицензию в 2019 году в
связи с выявлением факта отсутствия отраженного в отчетности валютного остатка
по ностро-счету в иностранном банке в сумме свыше 3,8 млрд рублей, что более
чем в два раза превысило величину собственных средств.
Арбитражный суд Нижегородской области в сентябре 2019 года
признал банк банкротом и ввел в отношении него конкурсное производство.
Банк «Ассоциация» был создан в 1990 году по инициативе
руководителей предприятий и организаций, входящих в Нижегородскую ассоциацию
промышленников и предпринимателей. Среди инициаторов были завод «Гидромаш»,
Завод им. Я.М. Свердлова, Нижегородский машиностроительный завод, «Нител»,
авиазавод «Сокол», «Павловский автобус» и другие. По данным на начало июля 2019
года, банк имел 33 удаленных структурных подразделения в Нижегородской и
Костромской областях.
Ранее сообщалось, что Агентство по страхованию вкладов (Россия) предъявило требования о взыскании
убытков, полученных российским банком «Ассоциация», с основателя Freedom Holding Corp. Тимура Турлова.
Тимур Турлов также прокомментировал это сообщение. По его словам, он не был вовлечен в сделки с банком «Ассоциация» или не аффилирован с ним. «Официальных подтверждений наличия искового заявления от Агентства по страхованию вкладов в моем распоряжении нет… Я никогда не был вовлечен в какие бы то ни было сделки с банком «Ассоциация» и никогда не был лицом, уполномоченным совершать какие-либо сделки от его имени. Могу предположить, что речь идет о рутинных рыночных сделках, совершенных казначейством какой-то из наших компаний», - сказал Тимур Турлов. Он подчеркнул, что юристы приступят к работе после того, как получат возможность ознакомиться с иском.
В суд обратилось Агентство по страхованию вкладов РФ
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.