Агентство по страхованию вкладов (Россия) предъявило требования о взыскании
убытков, полученных российским банком «Ассоциация», с основателя Freedom Holding Corp. Тимура Турлова, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на информацию, размещенную на сайте Агентства по страхованию вкладов.
«Арбитражный суд Нижегородской области 12 марта 2024 года принял
к рассмотрению требования государственной корпорации «Агентство
по страхованию вкладов» о взыскании убытков с ряда лиц,
участвовавших в выводе активов из банка «Ассоциация».
Среди ответчиков — контролирующий акционер, председатель и главный
исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов. Основанием для предъявления требований послужили действия фигурантов
дела, направленные на вывод активов из банка. По факту хищения средств
из кредитной организации возбуждено уголовное дело», - говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов.
Отмечается, что Центробанк России отозвал у банка «Ассоциация» лицензию в 2019 году «в связи с выявлением факта отсутствия отраженного в отчетности валютного остатка по ностро-счету в иностранном банке в сумме свыше 3,8 млрд рублей, что более чем в два раза превысило величину собственных средств».
Тимур Турлов прокомментировал это сообщение корреспонденту Kapital.kz. По его словам, он не был вовлечен в сделки с банком «Ассоциация» или не аффилирован с ним. «Официальных подтверждений наличия искового заявления от Агентства по страхованию вкладов в моем распоряжении нет… Я никогда не был вовлечен в какие бы то ни было сделки с банком «Ассоциация» и никогда не был лицом, уполномоченным совершать какие-либо сделки от его имени. Могу предположить, что речь идет о рутинных рыночных сделках, совершенных казначейством какой-то из наших компаний», - сообщил Тимур Турлов. Он подчеркнул, что юристы приступят к работе после того, как получат возможность ознакомиться с иском.
Тимур Турлов является мажоритарным акционером Freedom Holding Corp. Холдинг осуществляет финансовую
деятельность, розничные брокерские операции, консультирование по вопросам
инвестиций, торговлю ценными бумагами, инвестиционно-банковские и
андеррайтинговые услуги через свои дочерние компании Freedom.
Компания является
профессиональным участником Казахстанской (KASE), Республиканской «Тошкент»
(UZSE), Украинской фондовых бирж (UX) и Astana International Exchange (AIX). Ее
головной офис находится в Казахстане, а административный – в США.
На сегодняшний день простые акции холдинга торгуются на Nasdaq Capital Market,
KASE.
Это «дочка» телеком-оператора Freedom Telecom
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.