Досудебное
расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой Chia
Tai - Tianqing Pharmaceutical проводится департаментом АФМ по
Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому
мониторингу.
«Организаторы
данной фирмы в период с октября 2022 по апрель 2023 года посредством
мессенджера Telegram под видом фармацевтической компании незаконно привлекли
денежные средства вкладчиков. 234 гражданина вложили в финансовую пирамиду
более 350 млн тенге», - говорится в сообщении.
По
делу в отношении руководителя структурного подразделения финансовой компании с
санкции суда избрана мера пресечения «Содержание под стражей». Расследование
продолжается. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК в интересах следствия
разглашению не подлежит.
«Предупреждаем,
что создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и
предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с
конфискацией имущества. Если вы стали жертвой финансовой пирамиды, просим
обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания», - информирует ведомство.
По оценкам АФМ, сумма ущерба превышает 700 млн тенге
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.