В казахстанских банках не было выявлено нарушений антироссийских санкций, введенных американским, европейским и другими регуляторами. Об этом
во время пресс-брифинга сообщила председатель Агентства РК по регулированию и
развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«Мы со своей
стороны принимаем все меры для того, чтобы таких нарушений не возникало», -
подчеркнула Мадина Абылкасымова.
Во время своего выступления она рассказала, какие меры проводит
регулятор, чтобы не допускать рисков возникновения вторичных санкций в
банковском секторе Казахстана.
«Во-первых, все банки в соответствии со своими
комплаенс-процедурами ужесточили свои системы комплаенса на соответствие с
санкциями, введенными зарубежными регуляторами», - отметила она.
Кроме того, уже на законодательном уровне установлена
обязательная процедура для банков в части проверки клиентов на соблюдение
стандартов KYC (Know Your Customer/Client), установленных
в соответствии с рекомендациями Управления по контролю за иностранными активами
(OFAC) Министерства
финансов США, пояснила Мадина Абылкасымова. Это касается также осуществления
трансграничных платежей и переводов денег, в частности, проводится тщательная
проверка клиентов вплоть до конечных бенефициарных собственников и мониторинг
изучения операций, добавила она.
«Мы утвердили всю необходимую нормативную правовую базу, требования к системам управления рисками, причем не только для банковского
сектора, но и для всех секторов финансового и микрофинансового рынка», -
отметила глава АРРФР.
По ее словам, регулятор создал полноценную систему
финансового мониторинга по соблюдению рекомендаций OFAC, в рамках которой задействовано и Агентство по
финансовому мониторингу РК.
На вопрос корреспондента издания, было ли рекомендовано
представителями Минфина США казахстанским банкам отказаться от использования платежных
российских систем, в частности от системы «Мир», Мадина Абылкасымова ответила,
что таких рекомендаций не поступало.
Она обратила внимание, что с прошлого года российскими
гражданами в казахстанских банках было открыто более 500 тыс. счетов. При этом банки
соблюдали все надлежащие процедуры, исключающие санкционные риски, уточнила глава финрегулятора.
«В связи с тем, что необходимо было обеспечить
жизнедеятельность российских граждан, АРРФР совместно с Нацбанком обратились
официально к американскому регулятору OFAC за разрешением
продолжать обслуживание платежной карты «Мир» на территории Казахстана, и
соответствующее разрешение нами было получено», - заявила Мадина Абылкасымова.
Она перечислила пять банков, которые на сегодняшний день продолжают обслуживать карту «Мир» - Halyk Bank, Банк ЦентрКредит, Фридом Финанс банк, Bereke Bank и Банк ВТБ.
Также Мадина Абылкасымова напомнила, что Агентство по
регулированию и развитию финансового рынка направляло запрос в OFAC на получение специальной лицензии для казахстанской
дочки ВТБ Банка, чтобы исключить санкционные риски для отечественных банков,
которые осуществляют платежи и переводы в тенге и рублях в пользу ВТБ.
Однако пока ответа от американского регулятора не получено, добавила она.
При этом она отметила, что Банк ВТБ на данный момент работает
в стабильном режиме и соблюдает установленные казахстанским законодательством нормативы.
Мадина Абылкасымова рассказала о поправках в законодательство
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.