В сенате на круглом столе по валютному контролю и борьбе с выводом капитала первый заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Улан Раисов рассказал о проблемах борьбы с данным видом преступлений, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
Он сообщил, что на сегодня лишь Big Data позволяет в ускоренном режиме определять риски по валютным операциям.
«В данном случае агентство принимает решение о дальнейшем проведении операции либо о ее приостановлении на трое суток. Здесь для проведения оперативных мероприятий очень много проблем создается. Потому что требуется заключение Национального банка и Комитета госдоходов. Правоохранительному блоку доказать умысел о том, что деньги незаконно выводятся или вовремя не вернулись, очень сложно. Сама практика привлечения к уголовной ответственности сегодня очень слабая», - сказал Улан Раисов.
Он заверил, что АФМ ищет новые инструменты для того, чтобы контролировать незаконный вывод капитала из страны.
«Благодаря совместным усилиям, я думаю, мы сможем улучшить законодательство и санкции по уголовной ответственности. Здесь, наверное, будет очень важно усилить уголовную ответственность. Я думаю, что тогда у нас работа будет проще», - отметил Улан Раисов.