Столичным департаментом АФМ совместно с прокуратурой
столицы задержан подозреваемый по факту создания и руководства финансовой
пирамидой «Qnet», сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
«Задержанный
организовал деятельность финансовой пирамиды «Qnet» по извлечению денег от
физических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую
деятельность. Схема осуществлялась путем перераспределения и обогащения одних
участников за счет взносов других», - говорится в сообщении.
Деятельность
международной компании «Qnet» была замаскирована под сетевой маркетинг и электронную коммерцию, добавили в АФМ. В ряде зарубежных стран компания «Qnet» признана
финансовой пирамидой. Также она внесена Агентством РК по регулированию и
развитию финансового рынка в список компаний, имеющих признаки финансовой
пирамиды.
Согласно
заключению уполномоченного органа, сумма поступления от вкладчиков компании
составила 463 млн тенге.
Специализированным
следственным судом города Астаны в отношении подозреваемого санкционирована
мера пресечения в виде «содержания под стражей» на 2 месяца.
Иная
информация согласно ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
Мошенника признали виновным в обмане 300 человек на 7,5 млрд тенге
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.