Организатор
финансовой пирамиды в Астане приговорен судом №2 Сарыаркинского района к восьми годам лишения свободы за создание финпирамиды, руководство ею, а также за совершение мошенничества, сообщает пресс-служба столичного
суда.
По данным следствия, в октябре-декабре 2019 года осужденный
вовлек в преступную группу шесть человек и с целью имитации предпринимательской
деятельности приобрел несколько ТОО. От их имени распространялись сведения о
том, что компании занимаются продажей транспортных средств по ценам ниже
рыночных.
Так, в период с марта года по октябрь 2021 года ТОО
«Mega-General Cоmpany», «Mega-General Co», «NurAutoKz» и ИП «Nur-Ai» заключили
с более чем 300 лицами договоры, в результате чего привлекли денежные средства
и имущество граждан на общую сумму свыше 7,5 млрд тенге.
Для поддержания деятельности финпирамиды указанные лица путем
обмана и злоупотребления доверием оформили кредиты под залог полученных транспортных
средств, а также под предлогом продажи автомашин завладели деньгами более 25
потерпевших в особо крупном размере.
Приговором
суда обвиняемый был признан виновным в создании и руководстве
организованной группы (ст.262
ч.1 УК), создании финансовой (инвестиционной) пирамиды (ст.217 ч.3 УК), а также в совершении
мошенничества в составе преступной группы в особо крупном размере (ст.190 ч.4 п.1),2) УК). По совокупности уголовных
правонарушений суд признал его виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы.
Осужденному назначено допнаказание в виде лишения права
заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и
инвестиций, а также занимать руководящие должности в коммерческих и
некоммерческих организациях в течение семи лет.
Судом разрешены гражданские иски потерпевших. Приговор не
вступил в законную силу.
В органы полиции доставлено 10 подозреваемых
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.