Фирмы незаконно обналичили свыше 2 трлн тенге - КФМ
Установлены свыше 60 потенциальных преступных групп
Комитет по финансовому мониторингу
Оборот подконтрольных ОПГ компаний превысил 2 трлн тенге
За восемь месяцев возбуждено 44 уголовных дела в отношении организаторов преступных групп
За два года в Казахстане выявлено 18 случаев сбыта фальшивых евро
Изъято 533 купюры на сумму 266,5 тысячи евро
Назначен заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу
Должность занял Даулет Акылбеков
Связанные теги
назначение
фальшивомонетничество
коррупция
ОПГ
Жанат Элиманов
хищение средств
обналичивание денег
вывод денег за рубеж