Эстонских банкиров подозревают в отмывании $13 млрд
ФОТОГРАФ

sajada.org

26.05.2018 • 07:00 1927

Эстонских банкиров подозревают в отмывании $13 млрд

Большая часть этой суммы - деньги из России, полагает местная полиция

Правоохранительные органы Эстонии заподозрили местных банкиров в том, что за пять лет (2011−2016 годы) те отмыли гораздо большую сумму средств, чем предполагалось ранее. Об этом передает РБК.

Всего, как рассказал в интервью Bloomberg руководитель подразделения финансовой разведки эстонской полиции Мадис Рейманд, по новым данным, банкиры могли отмыть более 13 млрд долларов, большая часть из которых — 7,3 млрд евро (8,6 млрд евро) — пришлась на «российские деньги и ценные бумаги». Ранее эта сумма оценивалась в 2 млрд долларов.

По словам Мадиса Рейманда, отмывали деньги через сделки, которые проводились по четырем разным схемам. Три их них были известны ранее благодаря расследованиям Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). В рамках первых двух схем российские активы на общую сумму 47 млрд долларов в основном отмывались через Молдавию.

В рамках третьей схемы, известной как «азербайджанская прачечная», компания и государственные учреждения из этой страны перевели «на нерезидентские корпоративные счета в эстонских банках более 3,9 млрд долларов». Ранее OCCRP оценивал сумму легализованных таким образом средств в 2,9 млрд долларов, подчеркнул Мадис Рейманд.

Четвертая схема заключалась в передаче акций и облигаций российских компаний на счета нерезидентов в эстонских банках. После этого ценные бумаги продавались через местную финансовую систему, а вырученные средства выплачивались нерезидентам. Последние же, по словам Мадиса Рейманда, переводили деньги «в десятки стран и тысячи компаний в обмен на различные товары и услуги».

«Персоны Капитала». Истории успешных бизнесменов. Известные имена и лучшие бизнес-идеи. Подписывайтесь на нас здесь.

Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

отмывание средств

26.05.2018 • 07:00 1927

Поделиться
Эстонских банкиров подозревают в отмывании $13 млрд
  • Центр деловой информации Kapital.kz — информационное агентство, информирующее о событиях в экономике, бизнесе и финансах в Казахстане и за рубежом. При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции. Редакция Kapital.kz не всегда разделяет мнения авторов статей. При нарушении условий размещения материалов редакция делового портала имеет право на решение спорных моментов в законодательном порядке.

  • Яндекс.Метрика
    Система Orphus