В Германии начали расследование о махинациях 20 международных банков
ИCТОЧНИК

vedomosti.ru

26.09.2016 • 15:28 2026

В Германии начали расследование о махинациях 20 международных банков

Точных оценок причиненного ущерба пока нет, при этом эксперты называют сумму в 10 млрд евро

Финансовые власти земли Северный Рейн – Вестфалия подозревают в ведении налоговых махинаций 20 финансовых институтов и их партнеров, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на NDR, WDR и газету Süddeutsche Zeitung. Все эти СМИ входят в объединение расследовательской журналистики, сообщают vedomosti.ru.

Расследование ведется в отношении JP Morgan, UBS, Morgan Stanley, BNP Paribas, Barclays и HSBC. Их подозревают в неоднократном оформлении возвратов с налога на доход с капитала (сделки Cum-ex), хотя это можно сделать лишь один раз.

Точных оценок причиненного ущерба пока нет. Эксперты называют сумму, превышающую 10 млрд евро. Следствие пока ведется в отношении неизвестных, но если подозрения подтвердятся, штрафы могут грозить собственно банкам или их сотрудникам.

Подозрения у следователей появились после того, как в их распоряжение попал диск с названиями более 100 германских и международных банков и данные об их возможной вовлеченности в налоговые махинации. Базирующаяся в Дюссельдорфе «дочка» HSBC уже является фигурантом расследования в связи с сомнительными сделками по акциям в 2005–2011 годах.

Узнавайте больше об интересных событиях в Казахстане и за рубежом.
Подписывайтесь на нас в Telegram

Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

UBS JP Morgan банковские махинации

26.09.2016 • 15:28 2026

Поделиться
Новости партнёров
Loading...
  • Центр деловой информации Kapital.kz — информационное агентство, информирующее о событиях в экономике, бизнесе и финансах в Казахстане и за рубежом. При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции. Редакция Kapital.kz не всегда разделяет мнения авторов статей. При нарушении условий размещения материалов редакция делового портала имеет право на решение спорных моментов в законодательном порядке.

  • Яндекс.Метрика
    Система Orphus