Банк Германии может выплатить $800 млн штрафа
ИCТОЧНИК

rbc.ru

10.07.2014 • 15:13 3072

Банк Германии может выплатить $800 млн штрафа

За нарушение режима санкций США к Ирану и Судану

Второй по величине банк Германии - Commerzbank может выплатить 600-800 млн. долларов за нарушение положений санкций, введенных в отношении Ирана и Судана, сообщил Reuters источник в правоохранительных органах США.
Представитель Commerzbank отказался комментировать размер выплат. Вопрос может быть урегулирован в ближайшие несколько недель.

Ранее газета New York Times со ссылкой на свой источник сообщала, что немецкому банку грозит штраф в размере 500 млн. долларов, пишет РБК.

Власти США подозревают Commerzbank в том, что он использовал свои американские подразделения для денежных переводов компаниям из Ирана и Судана.

По данным источников издания, банку предложили заключить соглашение, по которому федеральные власти США откажутся от уголовного преследования в обмен на крупные финансовые выплаты в казну. С руководством Commerzbank ведутся переговоры.

Эксперты отмечают, что дело Commerzbank может стать «тренировкой» перед официальным предъявлением аналогичных претензий крупнейшему банку Германии Deutsche Bank, который американские власти подозревают в проведении запрещенных сделок с Ираном, Сирией и Суданом. Банк уже получил соответствующий запрос.

Commerzbank основан в 1870 году, головной офис находится во Франкфурте-на-Майне. Активы банка составляют свыше 600 млрд. евро, число сотрудников превышает 52 тыс., клиентов - 15 млн. человек и около 1 млн. компаний в более 50 странах мира. В 2013 году выручка банка составила около 9 млрд. евро.

В нарушении режима введенных против Судана, Ирана и Кубы американских санкций ранее признался французский банк BNP Paribas. Финансовая организация согласилась выплатить штраф в 9 млрд. долларов за противозаконные услуги.

Узнавайте больше об интересных событиях в Казахстане и за рубежом.
Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзен

Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

штраф Commerzbank санкции США

10.07.2014 • 15:13 3072

Поделиться
Банк Германии может выплатить $800 млн штрафа
  • Центр деловой информации Kapital.kz — информационное агентство, информирующее о событиях в экономике, бизнесе и финансах в Казахстане и за рубежом. При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции. Редакция Kapital.kz не всегда разделяет мнения авторов статей. При нарушении условий размещения материалов редакция делового портала имеет право на решение спорных моментов в законодательном порядке.

  • Яндекс.Метрика
    Система Orphus