В США через платежную систему отмыли $6 млрд.
ИCТОЧНИК

lenta.ru

29.05.2013 • 10:00 2162

В США через платежную систему отмыли $6 млрд.

Прокуратура США предъявила основателям электронной платежной системы Liberty Reserve обвинения в причастности к отмыванию 6 млрд.  долларов.

По данным американских властей на протяжении семи лет работы системы через нее было совершено свыше 55 млн. нелегальных транзакций. Общее количество пользователей Liberty Reserve оценивалось в миллион человек, из которых 200 тыс. приходились на США, сообщает Associated Press.

Электронная платежная система Liberty Reserve была основана в 2006 году в Коста-Рике. Она позволяла совершать практически анонимные денежные переводы по всему миру: для их осуществления пользователи указывали лишь адрес электронной почты и дату рождения.

Ввиду анонимности, по данным властей, система широко использовалась в криминальных сделках. Ежегодный объем всех переводов в системе оценивался в 1,4 млрд. долларов.

24 мая 2013 года полицией были арестованы пятеро непосредственных руководителей системы. Тогда же на территории США была заблокирована деятельность сайта платежной системы. Американская прокуратура охарактеризовала расследование деятельности Liberty Reserve как «крупнейшую» в истории операцию по борьбе с легализацией средств, полученных преступным путем.

 

Узнавайте больше об интересных событиях в Казахстане и за рубежом.
Подписывайтесь на нас в Telegram

Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

США отмывание денег электронная платежная система

29.05.2013 • 10:00 2162

Поделиться
В США через платежную систему отмыли $6 млрд.
  • Центр деловой информации Kapital.kz — информационное агентство, информирующее о событиях в экономике, бизнесе и финансах в Казахстане и за рубежом. При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции. Редакция Kapital.kz не всегда разделяет мнения авторов статей. При нарушении условий размещения материалов редакция делового портала имеет право на решение спорных моментов в законодательном порядке.

  • Яндекс.Метрика
    Система Orphus