В Эстонии расследуют крупнейший в истории страны случай отмывания денег, в котором оказалась замешана российская сторона.
Откуда бы ни поступали в Таллин деньги из общей суммы в 64 млн. евро, после обналичивания они переправлялись в Россию. В качестве фигурантов по делу проходят четыре человека, пишет эстонская газета Postimees. О масштабных финансовых махинациях на 64 миллиона евро стало известно еще в январе этого года.
Как рассказал генеральный директор полиции безопасности Райво Аэг, в основе сети стояла зарегистрированная в Эстонии компания Ateka. Из России и Латвии в ее таллиннский офис переводились деньги, их конвертировали в доллары США или евро, снимали в виде наличных, после чего курьеры Ateka раскладывали деньги по сумкам и везли их в Россию. Отмечается также, что после закрытия Ateka перевоз наличных денег в Россию сократился в пять раз.
«За этой темой стоит компания политиков, бизнесменов и людей, связанных с организованной преступностью», - сказал Райво Аэг. Газета также пишет о причастности к афере бывших полицейских. Из 64 млн. евро властям удалось арестовать только 4 млн.
Известно и о другом расследовании в Эстонии в отношении финансов российских граждан. В январе прокуратура страны сообщила, что через их банки в 2008 году отмыли порядка 10 млн. долларов, однако, замораживать активы Эстония не решилась.
