Фото: Руслан Пряников
Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) совместно с госорганами проведены комплексные проверки деятельности майнинговых ферм, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В результате проведенных профилактических мер 55 майнинговых ферм добровольно прекратили свою деятельность. Они полностью приостановили работу, демонтировали оборудование и вывезли его из мест дислокации. Совместно с заинтересованными госорганами проводится работа по недопущению вовлечения этого оборудования во вторичный оборот, сообщили в АФМ.
«Среди майнинговых компаний, прекративших свою деятельность, имеются фирмы, аффилированные с известными предпринимателями Болатом Назарбаевым и Александром Клебановым в Павлодарской области, также экс-председателем правления национальной компании QazaqGaz Кайратом Шарипбаевым в Актюбинской области и одним из известных бизнесменов Ерланом Нигматулиным в Карагандинской области», - уточнили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Пресечена незаконная деятельность 51 майнинговой фермы. Они не уведомляли уполномоченный орган о начале деятельности, либо незаконно подключались к источникам энергоснабжения без технических условий, незаконно размещались на территории свободных экономических зон, а также уклонялись от уплаты налогов и таможенных платежей. На сегодня все они отключены от источников энергоснабжения.
«К примеру, в Карагандинской области майнинговая ферма незаконно осуществляла деятельность на территории СЭЗ «Сарыарка», хотя приоритетными видами деятельности СЭЗ являются производство оборудования, металлургическая промышленность и строительство. Также выявлены факторы расходования, а порой перепродажи электроэнергии, предназначенной для производственных нужд», - пояснили в ведомстве.
В Павлодарской области три компании, которые занимаются тепличным хозяйством, продавали без лицензии излишки своей электроэнергии для майнинга третьим лицам.
«Среди майнинговых компаний, осуществлявших незаконную деятельность, имеются фирмы, аффилированные с одним из богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes.kz Кайратом Итемгеновым, - рассказали в АФМ. - Кроме того, незаконную майнинговую деятельность осуществляли компании, связанные с экс-руководителем департамента министерства внутренних дел Тлегеном Маткеновым».
Что касается происхождения майнингового оборудования, то оно было завезено из Китая, Южной Кореи, Сингапура, Турции и Грузии. Ввоз в отдельных случаях осуществлялся контрабандным способом, заявили в ведомстве.
Один из таких фактов выявлен в Алматы, куда из Китая ввезено свыше одной тысячи единиц майнингового оборудования на 2,8 млрд тенге.
Всего Агентством по финмониторингу зарегистрировано 25 уголовных дел, изъято более 67 тыс. единиц оборудования стоимостью около 100 млрд тенге.
В целом принимаемые меры способствуют не только сдерживанию роста потребления электроэнергии, но и высвобождению энергомощностей. В результате проводимой работы суточное потребление электроэнергии в стране снизилось на 600 МВт/час, отметили в АФМ.
«Следует подчеркнуть, что отсутствие достаточного регулирования майнинга и оборота цифровых активов создает существенные угрозы для финансовой системы и благосостояния граждан. Криптовалюта может служить инструментом для финансирования терроризма, приобретения оружия и наркотиков. Учитывая данные обстоятельства, в рамках созданной межведомственной рабочей группы вырабатываются системные решения, направленные на законодательное урегулирование проблемных вопросов», - резюмировали в ведомстве.
В Агентстве по финансовому мониторингу также напомнили, что незаконная деятельность в сфере майнинга привела к возникновению определенных рисков, представляющих угрозу экономической безопасности страны. Так, начали возрастать риски сбоев поставки и дефицита электроэнергии простым потребителям и предпринимателям.
