Государство
За 10 лет преступники вывезли за пределы страны $10 млрд
10149
В Генпроуратуре рассказали о мерах, принимаемых для возврата активов
В Генпроуратуре рассказали о мерах, принимаемых для возврата активов
При этом банки не спешат сообщать о подозрительных операциях
Банкиры о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем
Вопросы партнерства обсудили Алик Шпекбаев и Тимоти Делани
Президент подписал соответствующий закон
Парламент Казахстана принял поправки в законодательство по вопросам противодействия легализации доходов
Такова общая сумма средств, выведенных за рубеж в течение 20 лет
Финразведка России обучит КазахстанФинразведка РФ будет помогать Казахстану создавать «антиотмывочную» систему. Оффшоры давно сл...