Отмывание доходов

В Генпроуратуре рассказали о мерах, принимаемых для возврата активов

При этом банки не спешат сообщать о подозрительных операциях

Банкиры о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем

Вопросы партнерства обсудили Алик Шпекбаев и Тимоти Делани

Президент подписал соответствующий закон

Парламент Казахстана принял поправки в законодательство по вопросам противодействия легализации доходов

Такова общая сумма средств, выведенных за рубеж в течение 20 лет

Финразведка России обучит КазахстанФинразведка РФ будет помогать Казахстану создавать «антиотмывочную» систему. Оффшоры давно сл...