USD
449.58₸
-0.490
EUR
486.94₸
-1.570
RUB
4.86₸
BRENT
86.75$
+0.250
BTC
70753.90$
+1358.700

В Алматы завершено громкое дело об отмывании денег

Ущерб от преступной деятельности составил 54,6 млрд тенге

Share
Share
Share
Tweet
Share
В Алматы завершено громкое дело об отмывании денег- Kapital.kz

В Алматы оглашен приговор по уголовному делу в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств и уклонением от уплаты налогов. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе Департамента государственных доходов города Алматы.

«Следственно-оперативной группой СЭР КГД МФ РК окончено досудебное расследование в отношении ОПГ состоящей из более 20 человек, по факту регистрации 84 коммерческих организаций, с целью освобождения от налогов компаний контрагентов, извлечения иной имущественной выгоды или прикрытия иной запрещенной деятельности, причинившей особо крупный ущерб государству», — указывается в сообщении департамента.

Ущерб от преступной деятельности, в виде неуплаченных налогов контрагентами составил — 54,6 млрд тенге.

«На банковские счета, зарегистрированных членами ОПГ компаний, перечислялись денежные средства юридических лиц, желающих их обналичить (контрагенты). Далее, поступившие средства „снимались“ наличными деньгами в кассах банков и возвращались заказчику проведения незаконной финансовой операции, за вычетом определенного процента. Таким образом, было снято более 159,2 млрд тенге», — рассказали подробности в ДГД.

Для реализации преступного плана, руководителями ОПГ были заранее разработаны структура, распределены роли и обязанности, система конспирации с использованием фиктивных документов для представления прав участникам ОПГ на получение наличных денежных средств, определен порядок получения и передача наличных денежных средств, изготовлены печати лжепредприятий.

При этом сумма вознаграждение составляла от 6% до 10% от снятых денежных средств, около 9,6 млрд тенге. По результатам досудебного расследования в бюджет государства возмещено более 5,1 млрд тенге от 2293 юридических лица.

«Членам ОПГ назначены различные сроки лишения свободы и конфискация ранее изъятого имущества. Организаторам ОПГ назначены сроки более 8 лет лишения свободы», — сообщили в ведомстве.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.