В Алматы завершено громкое дело об отмывании денег
ФОТОГРАФ

Вячеслав Батурин

19.02.2018 • 18:05 25716

В Алматы завершено громкое дело об отмывании денег

Ущерб от преступной деятельности составил 54,6 млрд тенге

В Алматы оглашен приговор по уголовному делу в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств и уклонением от уплаты налогов. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе Департамента государственных доходов города Алматы.

«Следственно-оперативной группой СЭР КГД МФ РК окончено досудебное расследование в отношении ОПГ состоящей из более 20 человек, по факту регистрации 84 коммерческих организаций, с целью освобождения от налогов компаний контрагентов, извлечения иной имущественной выгоды или прикрытия иной запрещенной деятельности, причинившей особо крупный ущерб государству», — указывается в сообщении департамента.

Ущерб от преступной деятельности, в виде неуплаченных налогов контрагентами составил — 54,6 млрд тенге.

«На банковские счета, зарегистрированных членами ОПГ компаний, перечислялись денежные средства юридических лиц, желающих их обналичить (контрагенты). Далее, поступившие средства „снимались“ наличными деньгами в кассах банков и возвращались заказчику проведения незаконной финансовой операции, за вычетом определенного процента. Таким образом, было снято более 159,2 млрд тенге», — рассказали подробности в ДГД.

Для реализации преступного плана, руководителями ОПГ были заранее разработаны структура, распределены роли и обязанности, система конспирации с использованием фиктивных документов для представления прав участникам ОПГ на получение наличных денежных средств, определен порядок получения и передача наличных денежных средств, изготовлены печати лжепредприятий.

При этом сумма вознаграждение составляла от 6% до 10% от снятых денежных средств, около 9,6 млрд тенге. По результатам досудебного расследования в бюджет государства возмещено более 5,1 млрд тенге от 2293 юридических лица.

«Членам ОПГ назначены различные сроки лишения свободы и конфискация ранее изъятого имущества. Организаторам ОПГ назначены сроки более 8 лет лишения свободы», — сообщили в ведомстве.

Узнавайте больше об интересных событиях в Казахстане и за рубежом.
Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзен

Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

отмывание денег ДГД Алматы

19.02.2018 • 18:05 25716

Поделиться
В Алматы завершено громкое дело об отмывании денег
  • Центр деловой информации Kapital.kz — информационное агентство, информирующее о событиях в экономике, бизнесе и финансах в Казахстане и за рубежом. При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции. Редакция Kapital.kz не всегда разделяет мнения авторов статей. При нарушении условий размещения материалов редакция делового портала имеет право на решение спорных моментов в законодательном порядке.

  • Яндекс.Метрика
    Система Orphus