USD
418.17₸ ↑
+0.300
EUR
494.07₸ ↓
-1.520
RUB
5.68₸ ↓
-0.020
BRENT
44.55$ ↓
-0.150
BTC
11743.00$ ↑
+0.002
ETH
389.88$ ↓
-0.009
LTC
57.89$ ↓
-0.030
ГлавнаяГосударствоРаскрыта еще одна финансовая пирамида

Раскрыта еще одна финансовая пирамида

Жители Семея и Актобе отдали мошенникам более 71 млн тенге

К пяти годам лишения свободы приговорена организатор финансовой пирамиды Million888соm, об этом сообщила служба экономических расследований департамента государственных доходов по Восточно-Казахстанской области, пишет sputniknews.kz.

«Службой экономических расследований департамента госдоходов по Восточно-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела в отношении гражданки Ш., которая в 2014 году со своей близкой подругой построила финансовую пирамиду в Актобе, создав веб-сайт million888соm. Для того чтобы вложиться в этот проект, участник должен был заполнить заявку, а затем перечислить на банковскую карточку одной из учредительниц проекта денежные средства, зарегистрироваться на сайте и занять соответствующее место за лицом, которое его пригласило. Далее участник программы должен был пригласить еще двух лиц, которые занимали следующие за ним места в пирамиде. Затем двое новых участников также приглашают по два новых лица. Только после приглашения не менее 7 человек формировался так называемый „семиместный стол“. После этого лицо, за которым зарегистрированы следующие шесть человек, получало вознаграждение в размере 180 тыс. тенге», — пояснили в департаменте.

В ведомстве отметили, что в 2015 году гражданка Ш., продолжая «свои преступные намерения, несмотря на то что ее подруга скоропостижно скончалась в Актобе, создала web-сайт tulpar. million888.com». Теперь вкладчикам было обещано вознаграждение в виде автомобиля марки «Тойота-Королла».

В ходе следствия установлено, что в период с июля 2014 года по август 2016 года на счет гражданки Ш. поступили денежные средства на сумму свыше 71 млн тенге.

В департаменте отметили, что летом 2015 года подсудимая провела презентацию своего «нового проекта» tulpar. million888соm в торговом доме «Рахилаш» в Семее. Таким образом, более 30 человек с июля 2015 года по январь 2016 года вложили в пирамиду свыше 7 млн тенге.

В ходе следствия подсудимая большей части потерпевших вернула денежные средства добровольно. Но, несмотря на это, приговором суда № 2 Семея женщина была осуждена к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься деятельностью по извлечению дохода от привлечения денег физических и юридических лиц сроком на 7 лет. В соответствии с требованиями закона «Об амнистии в связи с 25-летием независимости Казахстана» основное наказание сокращено наполовину.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Подпишитесь на дайджест

Краткий обзор главных новостей недели

Новости партнеров: