USD
464.72₸
EUR
496.32₸
RUB
5.40₸
BRENT
85.02$
BTC
64347.50$
+55.200

Раскрыта еще одна финансовая пирамида

Жители Семея и Актобе отдали мошенникам более 71 млн тенге

Share
Share
Share
Tweet
Share
Раскрыта еще одна финансовая пирамида- Kapital.kz

К пяти годам лишения свободы приговорена организатор финансовой пирамиды Million888соm, об этом сообщила служба экономических расследований департамента государственных доходов по Восточно-Казахстанской области, пишет sputniknews.kz.

«Службой экономических расследований департамента госдоходов по Восточно-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела в отношении гражданки Ш., которая в 2014 году со своей близкой подругой построила финансовую пирамиду в Актобе, создав веб-сайт million888соm. Для того чтобы вложиться в этот проект, участник должен был заполнить заявку, а затем перечислить на банковскую карточку одной из учредительниц проекта денежные средства, зарегистрироваться на сайте и занять соответствующее место за лицом, которое его пригласило. Далее участник программы должен был пригласить еще двух лиц, которые занимали следующие за ним места в пирамиде. Затем двое новых участников также приглашают по два новых лица. Только после приглашения не менее 7 человек формировался так называемый „семиместный стол“. После этого лицо, за которым зарегистрированы следующие шесть человек, получало вознаграждение в размере 180 тыс. тенге», — пояснили в департаменте.

В ведомстве отметили, что в 2015 году гражданка Ш., продолжая «свои преступные намерения, несмотря на то что ее подруга скоропостижно скончалась в Актобе, создала web-сайт tulpar. million888.com». Теперь вкладчикам было обещано вознаграждение в виде автомобиля марки «Тойота-Королла».

В ходе следствия установлено, что в период с июля 2014 года по август 2016 года на счет гражданки Ш. поступили денежные средства на сумму свыше 71 млн тенге.

В департаменте отметили, что летом 2015 года подсудимая провела презентацию своего «нового проекта» tulpar. million888соm в торговом доме «Рахилаш» в Семее. Таким образом, более 30 человек с июля 2015 года по январь 2016 года вложили в пирамиду свыше 7 млн тенге.

В ходе следствия подсудимая большей части потерпевших вернула денежные средства добровольно. Но, несмотря на это, приговором суда № 2 Семея женщина была осуждена к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься деятельностью по извлечению дохода от привлечения денег физических и юридических лиц сроком на 7 лет. В соответствии с требованиями закона «Об амнистии в связи с 25-летием независимости Казахстана» основное наказание сокращено наполовину.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.