Раскрыта еще одна финансовая пирамида
ИCТОЧНИК

sputniknews.kz

22.05.2017 • 14:59 20800

Раскрыта еще одна финансовая пирамида

Жители Семея и Актобе отдали мошенникам более 71 млн тенге

К пяти годам лишения свободы приговорена организатор финансовой пирамиды Million888соm, об этом сообщила служба экономических расследований департамента государственных доходов по Восточно-Казахстанской области, пишет sputniknews.kz.

«Службой экономических расследований департамента госдоходов по Восточно-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела в отношении гражданки Ш., которая в 2014 году со своей близкой подругой построила финансовую пирамиду в Актобе, создав веб-сайт million888соm. Для того чтобы вложиться в этот проект, участник должен был заполнить заявку, а затем перечислить на банковскую карточку одной из учредительниц проекта денежные средства, зарегистрироваться на сайте и занять соответствующее место за лицом, которое его пригласило. Далее участник программы должен был пригласить еще двух лиц, которые занимали следующие за ним места в пирамиде. Затем двое новых участников также приглашают по два новых лица. Только после приглашения не менее 7 человек формировался так называемый „семиместный стол“. После этого лицо, за которым зарегистрированы следующие шесть человек, получало вознаграждение в размере 180 тыс. тенге», — пояснили в департаменте.

В ведомстве отметили, что в 2015 году гражданка Ш., продолжая «свои преступные намерения, несмотря на то что ее подруга скоропостижно скончалась в Актобе, создала web-сайт tulpar. million888.com». Теперь вкладчикам было обещано вознаграждение в виде автомобиля марки «Тойота-Королла».

В ходе следствия установлено, что в период с июля 2014 года по август 2016 года на счет гражданки Ш. поступили денежные средства на сумму свыше 71 млн тенге.

В департаменте отметили, что летом 2015 года подсудимая провела презентацию своего «нового проекта» tulpar. million888соm в торговом доме «Рахилаш» в Семее. Таким образом, более 30 человек с июля 2015 года по январь 2016 года вложили в пирамиду свыше 7 млн тенге.

В ходе следствия подсудимая большей части потерпевших вернула денежные средства добровольно. Но, несмотря на это, приговором суда № 2 Семея женщина была осуждена к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься деятельностью по извлечению дохода от привлечения денег физических и юридических лиц сроком на 7 лет. В соответствии с требованиями закона «Об амнистии в связи с 25-летием независимости Казахстана» основное наказание сокращено наполовину.

Узнавайте больше об интересных событиях в Казахстане и за рубежом.
Подписывайтесь на нас в Telegram

Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

финансовая пирамида Новости Актобе Новости Семея

22.05.2017 • 14:59 20800

Поделиться
Раскрыта еще одна финансовая пирамида
  • Центр деловой информации Kapital.kz — информационное агентство, информирующее о событиях в экономике, бизнесе и финансах в Казахстане и за рубежом. При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции. Редакция Kapital.kz не всегда разделяет мнения авторов статей. При нарушении условий размещения материалов редакция делового портала имеет право на решение спорных моментов в законодательном порядке.

  • Яндекс.Метрика
    Система Orphus