Прокурор: В ОПГ Мухтара Аблязова входили более 100 человек

По версии обвинения, банкир искусственно наращивал капитал БТА

Share
Share
Share
Tweet
Share
Прокурор: В ОПГ Мухтара Аблязова входили более 100 человек- Kapital.kz

В Алматы началось главное судебное разбирательство по делу бывшего банкира БТА Банка Мухтара Аблязова, передает корреспондент МИА «Казинформ» из зала суда.

Судебное разбирательство началось без главного обвиняемого — Мухтара Аблязова, который не явился на процесс. Также в числе обвиняемых — бывший заместитель председателя правления банка Жаксылык Жаримбетов, экс-директор по кредитованию Кайрат Садыков и бывший председатель правления финансовой структуры Садуакас Мамеш.

Участники процесса обвиняются в создании и организации преступного сообщества в целях совершения преступлений, присвоения и растраты чужого имущества, легализации денежных средств, приобретенных незаконным путем, незаконном использовании денежных средств банка, злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, в результате преступных действий подсудимыми причинен ущерб на сумму более 1 трлн 557 млрд тенге. Председатель суда — Матпек Какимжанов. Прокурор зачитывая обвинительный акт, сообщил, что БТА Банк осуществлял нормальную банковскую деятельность до прихода Мухтара Аблязова, который решил использовать свое положение в преступных целях. Он искусственно наращивал капитал банка. Мухтар Аблязов поручил Садуакасу Мамеш разработать преступную схему плана, которую сравнили с обычной пирамидой. В разработке преступного плана содействовали приближенные люди.

«После назначения на руководящую должность в банке Аблязов, не являясь акционером и собственником банка, решил использовать свои полномочия вопреки его законным интересам в целях хищения денежных средств акционеров банка, кредиторов, в том числе иностранных вкладчиков депозитов. БТА Банк как и любой казахстанский банк второго уровня для осуществления своей деятельности привлекал средства для выдачи кредитов на международных рынках. Преступный план хищений, который возник у Аблязова с приходом на руководящую должность в банке, отличался своей масштабностью. По расчетам Аблязова, прежде чем совершать хищения, он должен был привлечь в банк максимальную сумму займов от международных финансовых инструментов и вкладов населения. Чтобы занять деньги у иностранных кредиторов, он должен был показать, что в банке имеется определенное количество денег, вложенных акционерами банка. Для реализации своих преступных планов Аблязов поручил своим помощникам разработать схему по увеличению капитала банка. Способ поиска для инвестиций в банк был утвержден Аблязовым», — сообщил прокурор.

По его словам, Мухтар Аблязов создал ОПГ, в которое входили более 100 человек из разных стран.

«Он утвердил доверенных лиц и поставил их руководителями отделов БТА Банк. В результате искусственного увеличения капитала банка Аблязову удалось убедить инвесторов, что капитал банка выше в восемь раз, чем на самом деле. Иностранные заемщики вкладывали в банк деньги, после чего Аблязов вывел в офшорные компании похищенные средства. На похищенные средства Аблязов приобрел элитную недвижимость в Лондоне, в том числе особняк на 12 спален с бассейном и турецкими хамамами. Также он владел недвижимостью в Нью-Йорке, которую он впоследствии пытался продать с помощью экс-акима Алматы Виктора Храпунова (сын Храпунова — Ильяс женат на дочери экс-банкира Мадине Аблязовой)», — сказал гособвинитель.

Таким образом, Мухтар Аблязов обвиняется:

— по статье 263, часть 4 УК РК в редакции 2014 года «Создание и руководство преступным сообществом, а равно участие в нем»;

— статье 176, часть 3 «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества»;

— статье 24, часть 3 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление»;

— статье 176, часть 3 «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества»;

— статье 193, часть 3 «Легализация, отмывание денег и иного имущества, полученных преступным путем»;

— статье 220, часть 1 «Незаконное использование денежных средств банка»;

— статье 228 УК РК «Злоупотребление полномочиями».

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.