Национальное бюро по противодействию коррупции завершило досудебное расследование уголовного дела о хищениях в БТА Банке. Началось ознакомление с материалами дела, состоящего из 2 тысяч 224 томов. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.
В сообщении указывается, что «предварительное следствие проведено всесторонне, полно и объективно, установлены все обстоятельства, подлежащие доказыванию».
На основе собранных доказательств дана квалификация преступным деяниям бывшего топ-менеджмента БТА Банка: Аблязова М.К. (председатель совета директоров), находящегося за пределами Казахстана и уклоняющегося от явки, Жаримбетова Ж.Д. (первый заместитель председателя правления — председатель Кредитного комитета), Садыкова К.А. (директор по кредитованию) и Мамеш С.Х. (председатель правления).
Мухтар Аблязов подозревается в создании и руководстве преступным сообществом, хищении денежных средств БТА Банка и их легализации (отмывании), незаконном использовании денег банка и злоупотреблении полномочиями.
Общая сумма причиненного ущерба превышает 7,5 млрд долларов.
«Следствием достоверно установлено, что похищенные средства являлись пенсионными вкладами населения, личными сбережениями граждан Казахстана и займами от иностранных финансовых институтов. Вместе с тем государство приняло на себя все обязательства по погашению задолженностей БТА Банка», — говорится в пресс-релизе Нацбюро по противодействию коррупции.
Как сообщалось, 2 февраля текущего года Национальное бюро в соответствии с частью 1 статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) через казахстанские и зарубежные СМИ уведомило Мухтара Аблязова о необходимости явки на допрос на 10 февраля 2017 года.
14 февраля 2017 года было вновь опубликовано сообщение в СМИ о квалификации противоправных деяний Мухтара Аблязова и необходимости явки в срок до 15 февраля 2017 года в орган следствия для объявления постановления.
Мухтар Аблязов не явился и не уведомил о причинах, препятствующих явке. Также он не воспользовался правом самостоятельно пригласить адвоката. Поэтому ему назначен защитник из числа адвокатов профессиональной организации.
«В настоящее время все участники уголовного процесса в соответствии со статьей 294 УПК уведомлены об окончании производства следственных действий и начале ознакомления с материалами уголовного дела, составляющего 2224 тома. По окончании ознакомления уголовное дело будет направлено прокурору в порядке статьи 300 УПК для утверждения обвинительного акта и предания обвиняемых суду», — заключили в антикоррупционном ведомстве.
