В Алматы задержаны члены организованной преступной группы лжепредпринимателей. Они в течение длительного времени под покровительством должностных лиц госорганов, в том числе бывших сотрудников финансовой полиции, обналичивали деньги через лжепредприятия. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в Агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.
По данному делу возбуждено уголовное дело по ст. 307 ч. 2, 215 ч. 3 Уголовного кодекса РК.
В ходе расследования были установлены руководитель ОПГ Ильин С. Ю., члены ОПГ и их покровители из числа бывших сотрудников финансовой полиции Есенжанов Р. О., Абдиев Д. Т., Ракысбаев Т. Б.
В ходе проведенных обысков по месту жительства этих лиц и в офисах компаний обнаружены и изъяты более 70 печатей различных компаний, наличные деньги в сумме 96 140 фунтов стерлингов, 598 000 долларов США, правоустанавливающие документы на недвижимое имущество.
По предварительным данным участниками ОПГ организовано более 20 лжепредприятий, оборот по которым за период с октября 2012 года по декабрь 2014 года составляет более 60 млрд тенге. Ущерб от их деятельности составил более 14 млрд тенге в виде неуплаченных в бюджет налогов.
В настоящее время в рамках досудебного расследования в порядке ст. 128 УПК РК задержаны и водворены в изолятор временного содержания ДВД г. Алматы 8 участников ОПГ: Ильин С. Ю., Федотов В. П., Баудинов Б. Н., Каримов Т. Ш., Зубарев А. В., Абдиев Д. Т., Есенжанов Р. О., Шаукеров Н. К.
В рамках уголовного дела проводятся следственные мероприятия.
