USD
451.31₸
+2.420
EUR
487.32₸
+0.230
RUB
4.90₸
+0.010
BRENT
81.66$
-0.080
BTC
62898.80$
+1613.200

50 % информации не проверяется финполом

88,3% высокорисковых операций также остались без внимания комитета

Share
Share
Share
Tweet
Share
50 % информации не проверяется финполом- Kapital.kz

Около половины сообщений о подозрительных операциях не проверяются комитетом финансового мониторинга министерства финансов РК, заявил генеральный прокурор РК Асхат Даулбаев. Об этом сообщает КазТАГ .

«В этом году мы проверку провели. Я хотел бы озвучить результаты. 41,6% поступивших в  комитет сообщений о сомнительных операциях не проверяются. 88,3% высокорисковых операций также остались без внимания комитета. 97% сообщений, поступивших на бумажных носителях, вообще не проверены», - сказал А. Даулбаев на заседании координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью в понедельник.

Вместе с тем заместитель председателя комитета по финансовому мониторингу министерства финансов РК Аскар Тынысбеков проинформировал, что в 2013 году в республиканскую базу данных от субъектов финансового мониторинга поступили 1 млн 161 тыс. сообщений об операциях с деньгами и иным имуществом.

«Удельный вес подозрительных операций в общем объеме сообщений составляет 8,3%, или 96 754 сообщения», - отметил он.

А. Тынысбеков проинформировал, что в 2013 году комитетом переданы в генпрокуратуру 193 материала, в том числе связанных с отмыванием денежных средств - 115, остальные связаны с финансированием терроризма, по которым возбуждено 68 уголовных дел.

Кроме того, за 5 мес. 2014 года в генпрокуратуру передано 63 материала с суммой обналиченных денежных средств Т35 млрд.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.