Около половины сообщений о подозрительных операциях не проверяются комитетом финансового мониторинга министерства финансов РК, заявил генеральный прокурор РК Асхат Даулбаев. Об этом сообщает КазТАГ .
«В этом году мы проверку провели. Я хотел бы озвучить результаты. 41,6% поступивших в комитет сообщений о сомнительных операциях не проверяются. 88,3% высокорисковых операций также остались без внимания комитета. 97% сообщений, поступивших на бумажных носителях, вообще не проверены», - сказал А. Даулбаев на заседании координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью в понедельник.
Вместе с тем заместитель председателя комитета по финансовому мониторингу министерства финансов РК Аскар Тынысбеков проинформировал, что в 2013 году в республиканскую базу данных от субъектов финансового мониторинга поступили 1 млн 161 тыс. сообщений об операциях с деньгами и иным имуществом.
«Удельный вес подозрительных операций в общем объеме сообщений составляет 8,3%, или 96 754 сообщения», - отметил он.
А. Тынысбеков проинформировал, что в 2013 году комитетом переданы в генпрокуратуру 193 материала, в том числе связанных с отмыванием денежных средств - 115, остальные связаны с финансированием терроризма, по которым возбуждено 68 уголовных дел.
Кроме того, за 5 мес. 2014 года в генпрокуратуру передано 63 материала с суммой обналиченных денежных средств Т35 млрд.
