Финансовая полиция продолжает выявлять налоговиков, которые оказывали содействие лжепредпринимателям, сообщили деловому порталу Kapital.kz в пресс-службе финполиции. В ходе расследования ранее возбужденных дел, арестован руководитель управления администрирования НДС при импорте товаров налогового комитета РК Булгынов М.
Как сообщалось, в сентябре прошлого года сотрудники агентства финансовой полиции в Алматы арестовали Артура Ким и Калиева Фархада. Они обвиняются в создании, руководстве и участии в организованной преступной группировке (ОПГ). Преступники с 2009 по 2011 годы на территории республики через свои лжепредприятия оказывали услуги другим коммерческим организациям по уклонению от уплаты налогов. Ущерб государству от их деятельности составил свыше 2,3 млрд. тенге.
В ходе расследования этого уголовного дела при активном содействии руководства налогового комитета министерства финансов РК финансовая полиция установила 18 сотрудников налоговых органов в различных регионах республики, которые пособничали членам ОПГ.
Так, 18 февраля задержан руководитель управления администрирования НДС при импорте товаров налогового комитета РК Булгынов М., 20 февраля он с санкции суда арестован. Он обвиняется в том, что в период 2009-2010 годов, являясь руководителем Налогового департамента по Костанайской области, злоупотребляя своими служебными полномочиями, оказывал содействие в проведении фиктивных встречных и комплексных проверок лжепредприятий, принадлежащих ОПГ. В результате, на лицевых счетах лжефирм незаконно образовалась переплата по НДС.
15 февраля с санкции суда арестован Нусипов Ж., который обвиняется в том, что в период 2010-2012 годов, будучи руководителем Налогового департамента по Южно-Казахстанской области, оказывал содействие в проведении фиктивных встречных и комплексных проверок лжепредприятий, принадлежащих ОПГ. На счетах лжефирм также незаконно образовалась переплата по НДС.
Кроме того, по уголовному делу в качестве подозреваемых проходят еще 16 сотрудников налоговых органов Акмолинской, Жамбылской, Костанайской и Южно-Казахстанской областей.
В прошлом году за покровительство лжепредпринимательской деятельности также привлекались к ответственности заместители начальников налоговых департаментов Алматы Ажинуров, Южно-Казахстанской области – Садыков, а также ряд руководителей районных налоговых управлений в различных регионах. Всего в 2013 году к уголовной ответственности привлечено 49 сотрудников налоговых органов.
