В Казахстане из 2 тыс. 993 банкротов, находящихся в стадии ликвидации по состоянию на 1 июля текущего года, в действиях 1 тыс. 699 (57% от общего количества) присутствуют признаки преднамеренного и ложного банкротства. Из них 17 % (295 банкрота) имеют высокую степень риска. Таковы результаты камерального контроля, сообщили деловому порталу Kapital.kz в Комитете по работе с несостоятельными должниками.
Камеральный контроль проведения процедур банкротства внедрен в 4 квартале 2012 года.
В 1 квартале 2013 года совместно с Агентством по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями РК (финансовая полиция) утверждены Правила взаимодействия госорганов по предупреждению, выявлению и пресечению преднамеренного, ложного банкротства и неправомерных действий при банкротстве.
По итогам проведенного анализа деятельности должников банкротов были выявлены хозяйственные операций, которые с большей долей вероятности указывают на наличие в действиях должника признаков преднамеренного и ложного банкротства. Более того, 445 должников в предбанкротный период активно участвовали в государственных закупках и внешнеэкономической деятельности на общую сумму 120 млрд. тенге, 227 должников осуществляли взаимодействие с лжепредприятиями.
В отношении 84 должников возбуждены уголовные дела. Кроме того, в отношении руководителей 5 банкротов, вынесены судебные решения о возмещении материального ущерба интересам кредиторов на сумму 386 млн. тенге.
В отношении 2 конкурсных управляющих по городу Алматы органами финансовой полиции возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество», «Коммерческий подкуп» и «Дача взятки».
