Финансовая полиция Казахстана нейтрализовала организованную преступную группу (ОПГ), занимавшуюся незаконным оборотом нефти. Об этом деловому порталу Kapital.kz сообщили в пресс-службе финансовой полиции.
Преступная группа с 2012 по 2013 годы в городе Актобе занималась транспортировкой, приобретением, реализацией нефти без документов, подтверждающих законность ее происхождения. Также преступники пытались перевезти нефтепродукты через границу Таможенного союза, не имея при этом необходимых документов.
5 июля текущего года члены преступной группы: 6 граждан Казахстана и 2 граждан Республики Молдова задержаны.
Членами группы для финансирования своей преступной деятельности использовались банковские счета на Багамских островах.
ОПГ похитило почти 739 тонн нефти из законсервированных месторождений добычи нефти в Актюбинской области.
Часть краденой нефти в объеме свыше 365 тонн была отправлена преступниками на экспорт в страны дальнего зарубежья.
При отправке на экспорт второй партии нефти объемом свыше 373 тонн члены ОПГ были задержаны сотрудниками финансовой полиции.
В отношении участников преступной группы возбуждены уголовные дела по фактам покушения на совершение экономической контрабанды, создания и участия в деятельности организованной преступной группы и по фактам транспортировки, приобретения, реализации, хранения нефти и нефтепродуктов, а также переработки нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения.
С санкции суда все члены ОПГ арестованы. Уголовное дело расследуется.
