При строительстве 5 объектов похищено почти 2 млрд. тенге

19.06.2013 • 14:02 2998

При строительстве 5 объектов похищено почти 2 млрд. тенге

Агентство финансовой полиции пресекло деятельность организованной преступной группы (ОПГ), которая на протяжении 4 лет в Актюбинской области занималась хищением бюджетных средств. Кроме того члены ОПГ оказывали услуги по уклонению от уплаты налогов и незаконно обналичивали денежные средства. Об этом деловому порталу Kapital.kz сообщили в пресс-службе финансовой полиции. 

Преступную группу возглавлял некто Ширяев. В ОПГ входили Пикурин, Казтаев и еще 9 человек. Они, через принадлежащие им фирмы, участвовали в конкурсах государственных закупок с целью хищения бюджетных средств при строительстве и реконструкции социально-значимых объектов.

Членами ОПГ при строительстве 5-ти объектов в Актюбинской области похищено более 1,9 млрд. тенге бюджетных средств, которые были выведены и обналичены через счета лжепредприятий, зарегистрированных членами ОПГ.

Кроме того, ОПГ в 2008-2012 годах, зарегистрировав более 10 лжепредприятий, оказывала услуги коммерческим организациям по уклонению от уплаты налогов и обналичиванию денежных средств.

Ущерб от деятельности лжепредприятий в виде неуплаченных налогов составил почти 16 млрд. тенге.

В отношении членов преступной группы возбуждены уголовные дела по фактам хищения бюджетных средств, лжепредпринимательства и участия в деятельности ОПГ.

Ширяев и Пикурин объявлены в розыск. Казтаев арестован, другие члены преступной группы находятся под подпиской о невыезде.

Для возмещения причиненного ущерба наложены аресты на движимое и недвижимое имущество обвиняемых, в том числе на 279 единиц транспортных средств, 13 квартир, 51 земельный участок. Кроме того, арестовано имущество предприятий, фактическим владельцем которых является Ширяев С., с уставным капиталом более 3,5 млрд. тенге.

Это уже 15 организованная преступная группа, обезвреженная финансовой полицией с начала года в сфере экономической деятельности.

Узнавайте больше об интересных событиях в Казахстане и за рубежом.
Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзен

Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

финансовая полиция хищение лжепредпринимательство

19.06.2013 • 14:02 2998

Поделиться
При строительстве 5 объектов похищено почти 2 млрд. тенге
  • Центр деловой информации Kapital.kz — информационное агентство, информирующее о событиях в экономике, бизнесе и финансах в Казахстане и за рубежом. При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции. Редакция Kapital.kz не всегда разделяет мнения авторов статей. При нарушении условий размещения материалов редакция делового портала имеет право на решение спорных моментов в законодательном порядке.

  • Яндекс.Метрика
    Система Orphus