USD
449.88₸
-0.590
EUR
486.64₸
-2.170
RUB
4.83₸
-0.010
BRENT
81.58$
-0.070
BTC
50775.40$

Задержана группа лиц незаконно обналичивающая деньги

Группу незаконно обналичивающих денежные средства, состоящую из 6 человек, обезвредили финансовые полицейские в Северо-Казахстан...

Share
Share
Share
Tweet
Share
 Задержана группа лиц незаконно обналичивающая деньги - Kapital.kz

Группу незаконно обналичивающих денежные средства, состоящую из 6 человек, обезвредили финансовые полицейские в Северо-Казахстанской области. Об этом деловому порталу Kapital.kz сообщили в пресс-службе Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.

«Сотрудники департамента финансовой полиции по Северо-Казахстанской области выявили группу лиц, которые в 2007-2013 годах в Петропавловске, создав более 10 лжепредприятий, оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов и незаконному обналичиванию денежных средств», - говорится сообщении.

По информации агентства, предварительная сумма ущерба в виде неуплаченных налогов от деятельности лжепредприятий составила 3,7 млрд.тенге.

Как пояснили в финполиции, группа состояла из 6 человек, один из которых – Виктор Шиманский был задержан с поличным 4 июня в Петропавловске после очередного обналичивания 9,7 млн.тенге.

«5 июня в отношении Виктора Шиманского, Сергея Шиманского, Дениса Голобородова, Рафаеля Асланова, Александра Фомиченко, Анжелины Пасечной возбуждены уголовные дела по фактам лжепредпринимательства», - уточнили в агентстве.

По данным финансовой полиции, иная информация в интересах следствия не разглашается.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.